رصد روزانه معاملات مشکوک به پول‌شویی در بازار سرمایه
انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :
دبیر کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی جهت تصویب نهایی خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، روح‌الله نجفی گفت: «با توجه به تأکید مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به شناسایی مشتریان، […]
نوشته رصد روزانه معاملات مشکوک به پول‌شویی در بازار سرمایه اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط
- مدیر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی: ۷۰ درصد پول‌شویی دنیا در آمریکا و اروپاست
- چهار مصداق معاملات و عملیات مالی از نظر قانون مبارزه با پول‌شویی
- تمام افراد ساکن ایران مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی هستند
______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/100856
