شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین
انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :
قانون مبارزه با پولشویی در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ دوم بهمن سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ ۱۷ بهمن ماه همان سال نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ هفتم اسفند ۱۳۸۶ به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی […]
نوشته شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ از تشکیل تا ممنوعیت بیت‌کوین اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط
- بورس با پولشویی مبارزه می‌کند
- الزام موسسات پولی غیربانکی به انجام تکالیف مقرر در دستورالعمل های مبارزه با پولشویی
- بانک توسعه صادرات در رتبه نخست مبارزه با پولشویی / رتبه سوم در ارسال گزارشات STR
______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/96668
